Fuente: Securities Times
Sección 1 Recordatorio importante
1 El resumen de este informe anual proviene del texto completo del informe anual. COM.CN.CN Sitio web.
2. 1. La junta directiva, supervisores y directores, supervisores y gerentes senior de la empresa garantiza la autenticidad, la precisión y la integridad del contenido del informe anual.
3 2. Todos los directores de la compañía asistieron a la reunión de la junta.
Cuatro días de la firma de contabilidad de Heng (Asociación Special Common) emitieron informes de auditoría con estándares sin reservas para la Compañía.
5 El plan de distribución de ganancias o las transferencias del fondo de previsión de este período de informe decidido por la Junta Directiva
Auditoría de la firma de contabilidad de Tiantianheng (Asociación Special Ordinary), al 31 de diciembre de 2023, Jiahe Food Industry Co., Ltd. (en adelante, denominada «empresa») al final de la empresa matriz disponible para asignar ganancias fue de RMB 770,673,379.73.Después de la decisión de la Junta Directiva, el capital social total de la Compañía después del capital social total registrado en la fecha de registro de participación en el patrimonio del patrimonio de la división de capital de capital se distribuyó en 2023.El plan de distribución de ganancias es el siguiente:
La Compañía tiene la intención de deducir las acciones totales después del capital social total registrado por la fecha de registro de capital de las acciones de acciones de distribución de capital.Al 31 de marzo de 2024, el capital social total de la Compañía era de 400,010,000 acciones, y se deducieron 1,264,001 acciones de la recompra de la Compañía de cuentas de valores especiales, a este respecto, se estableció el bono total en efectivo 111,648,879.72 Yuan (incluidos los impuestos).La relación de dividendos en efectivo de la compañía de este año fue de 43.32%.En 2023, el Fondo de Provisión de Capital no se transfiere al capital social y a la redención de acciones rojas.
El plan de distribución de ganancias aún debe presentarse a la reunión anual de accionistas de la Compañía para su consideración.
Sección 2 La situación básica de la empresa
1 perfil de la empresa
2 Período de informes La principal introducción comercial de la empresa
(1) La clasificación de la industria de la empresa se encuentra
Durante el período de informe, la compañía participó principalmente en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de aceite en polvo, café, base de plantas y otros productos.De acuerdo con los «Estándares de clasificación para la industria económica nacional» (GB/T4754-2017) emitidas por la Oficina Nacional de Estadísticas, la clasificación de la industria de los principales productos de la compañía es la siguiente: los productos de aceite de polvo pertenecen a la industria de fabricación de alimentos C14, El café, la base de la planta y otros productos pertenecen a las pertenencias que pertenecen al vino C15, las bebidas y la fabricación de té refinado.
(2) la situación de la industria de la industria
1. Descripción general del desarrollo de la industria del petróleo en polvo
Según el «Informe de planificación estratégica de investigación e inversión de China de 2024-2030 Última investigación» publicado por el Instituto de Investigación Industrial Huajing, en 2023, la producción final de la siembra de grasa de China fue de aproximadamente 985,200 toneladas, un aumento de 8.24%interanual anual .En la actualidad, el consumo anual de aceite en polvo y grasa en mi país es de casi 800,000 toneladas, y la tasa de crecimiento compuesto en los últimos tres años es del 11,4%, lo que aún mantiene un crecimiento de alta velocidad.El mercado de polvo de petróleo de la compañía se distribuye principalmente en el campo del té, la industria alimentaria y el comercio exterior.
Según los datos de la consulta de AI Media, el tamaño del nuevo mercado de té chino en 2023 llegará a 333.38 mil millones de yuanes. La nueva bebida de té en el año alcanzó 374.93 mil millones de yuanes.Se puede ver que todavía hay un gran espacio de mercado y un potencial de desarrollo en la industria china del nuevo té.
Descripción general del comercio exterior: en los últimos años, la nueva marca de té china con la fuerza del mar ha comenzado a expandirse a los mercados extranjeros.Según el «Informe de desarrollo de consumo de consumo de té 2022» publicado por Meituan Food and Food Union, se espera que para 2025, el alcance total del mercado mundial de té alcanzará los US $ 318.56 mil millones.La escala del consumo de té ha crecido constantemente, la base de los altos grupos de consumo, la edad de consumo de consumo es más joven, las bebidas se vuelven saludables y las nuevas perspectivas del mercado de té y aceite en polvo son amplias.
2. Descripción general del desarrollo de la industria del café
En el negocio del café, para garantizar el desarrollo estable y saludable de la industria del café, en los últimos años, los gobiernos estatales y locales han introducido sucesivamente una serie de políticas relacionadas, incluidas las políticas de desarrollo industrial, las políticas de importación y exportación y comercio de exportación y exportación de materias primas. , Políticas de inversión extranjera, etc., y alentaron activamente y promovió a China.
Según los datos de consulta de AI Media, el tamaño del mercado de la industria del café chino llegó a 485.6 mil millones de yuanes en 2022.Al mismo tiempo, se espera que el mercado del café chino mantenga una tasa de crecimiento del 27.2%, que es mucho más alta que la tasa de crecimiento promedio del 2%en el mundo.El «Catálogos de la industria de la inversión extranjera alentadora (edición de 2022)», que se implementó a partir del 1 de enero de 2023, incluye dos partes: el país alienta a los catálogos de la industria de la inversión extranjera y el catálogo industrial general de la inversión extranjera en las regiones centrales y occidentales, todas que han propuesto el desarrollo de la industria del café.En 2023, el gobierno local de la provincia de Yunnan ha lanzado continuamente cuatro políticas relacionadas con el café, alentando a las localidades a desarrollar vigorosamente industrias de alto valor agregado como el café y establecer un grupo de equipos de expertos para superar las tecnologías comunes y las tecnologías clave y las clave básicas, y las tecnologías clave. Construya un sistema agrícola moderno integral.La innovación de alta velocidad del mercado del café chino, la aparición de la estimulación en Internet de las marcas de café diversificadas y la promoción de la nueva era de la entrada de café chino y la experiencia en actualizaciones duales, la tendencia de la diversificación es obvia.
Según el «Informe de desarrollo del café de la ciudad de China 2023», el mercado del café chino sigue siendo relativamente temprano, con consumo total y consumo per cápita que los mercados maduros como Europa, América, Japón y Corea del Sur, y un gran potencial de crecimiento.El diseño de profundidad de toda la cadena de la industria se ha convertido en la clave para construir la competitividad central de la marca.La escala del café en el café actual tiene una tasa de crecimiento brillante, su estado ha aumentado año tras año y los escenarios de consumo son ricos para satisfacer las necesidades de varios tipos de personas.El costo efectivo y la calidad de la calidad se están rindiendo, la proporción de aumentos de café de bajo precio, las marcas de café se infiltran en las ciudades de baja línea y el mercado de hundimiento se ha desarrollado significativamente.Bajo el liderazgo de la nueva generación de consumidores, se explotó la demanda de niveles múltiples, rompiendo la frontera de la frontera de la escena original para lograr la encuadernación y convertirse en un nuevo viento orientado al viento en este momento. El marketing de contenido rompió gradualmente la frontera original y se dio cuenta de la expansión del campo.
3. Descripción general del desarrollo de la industria basada en la planta
A nivel mundial, el mercado basado en la planta ha entrado gradualmente en un período de promoción en rápido desarrollo desde el período de exploración del mercado inicial en los últimos años, y el potencial de mercado de la industria base de plantas, incluida la leche de avena, tiene un mayor potencial de mercado.Con la bendición de la búsqueda de una dieta saludable, en los últimos años, los consumidores europeos y estadounidenses y chinos han acelerado la aceleración de la leche vegetal. La leche ha ganado un amplio espacio para el desarrollo del mercado.Con la mejora del nivel de vida de las personas y la conciencia de la salud, cada vez más ingesta de proteínas de alta calidad aumentará, la demanda de los consumidores de leche de avena aumentará en gran medida y la leche de avena tiene un mayor potencial de mercado en China.
La industria de bebidas basada en plantas de mi país se encuentra en el importante período de oportunidad estratégica de «transformación de bebidas de proteínas vegetales al posicionamiento de la leche vegetal», y sus perspectivas de desarrollo son amplias.En los últimos años, el mercado de la leche basado en la planta ha aumentado rápidamente. En línea con la tendencia de desarrollo actual de protección ambiental baja en carbono.La leche vegetal tiene más precio que las bebidas de proteínas vegetales tradicionales.
En marzo de 2022, la Oficina Estatal de Reserva de Alimentos y Materiales emitió el «Plan de Catorce Five -Au» de la Tecnología de la Reserva de Alimentos y Materiales y el Plan de Desarrollo del Talento «. El plan establece claramente que la» nueva demostración tecnológica de nutrición de grano y petróleo «debe usarse como «Innovación clave en el campo de la salud de la nutrición y la salud del grano y el petróleo. Una de las tareas,» promueve la creación de alimentos innovadores y alimentos nutricionales del aceite, como la leche de avena cero «.Según las estadísticas de la consulta de medios de IA, el tamaño del mercado chino de leche de avena en 2022 fue de 6 mil millones de yuanes, la tasa de crecimiento superó el 50%. La tasa de crecimiento excedió el 10%.En resumen, el desarrollo de industrias de base de plantas como avena tiene una buena formación de políticas.Se espera que en los próximos dos años, el tamaño del mercado de la leche de avena permanecerá aumentando año tras año, y la tasa de crecimiento del año del año permanecerá en aproximadamente el 45%.
Desde el listado, la compañía ha reanudado el plan del desarrollo de la compañía, y se basa en la misión de «abrir una nueva era de nutrición vegetal», y está comprometido con la visión corporativa de «Jiahe para hacer la vida más saludable y delicioso».Según la estrategia de desarrollo de la compañía, la compañía continuará enfocándose en el crecimiento endógeno del negocio central existente. Motor de desarrollo para promover la estrategia de desarrollo coordinado.
1. Principales negocios y productos
(1) negocio de aceite de polvo
El aceite de polvo es uno de los productos principales de la compañía.Los productos de aceite de polvo de la compañía incluyen principalmente té de leche, aceite de polvo para café, aceite de polvo y aceite de tostado en polvo.En los últimos años, la compañía se ha dado cuenta de que la hidrogenación 0 anti -non, que cumple con la demanda actual del consumidor y la tendencia de desarrollo de aceite en polvo, lo que ha impulsado la mejora y el desarrollo saludable de los productos de la industria del té.
La compañía ha participado en la redacción de muchos estándares, como «plantar rápido», «aceite de polvo» y «crema botánica» para cultivar profundamente el campo de los aceites especiales.La compañía tiene un Centro de Innovación Conjunta de Aceite de Polvo de Salud (internacional) y el Centro de Investigación de Tecnología de Ingeniería Funcional de Oil Ingeniería de Suzhou.La participación de la compañía en la «tecnología clave e industrialización de los aceites especiales de la industria alimentaria y el proyecto de fabricación e industrialización del desarrollo» representada por Powder Oil Products ha ganado el «Segundo Premio del Premio Nacional de Progreso de Ciencia y Tecnología de 2020».Los productos de plantación de lípidos (aceite de polvo) de la compañía también son productos «especiales nuevos» en la provincia de Jiangsu.Al mismo tiempo, la compañía ha lanzado sucesivamente productos tecnológicos patentados, como lípidos solubles en frío, resistencia al ácido y hollín, que ha desarrollado de forma independiente los productos de aceite de polvo de espuma, que enriquecen aún más la estructura del producto de la compañía y satisfacen las necesidades de diferenciación del cliente.
Según las estadísticas del Instituto de Investigación Industrial de Huajing, la producción final de la siembra de grasa de China en 2023 fue de aproximadamente 985,200 toneladas, un aumento de 8.24%año en año, y la demanda de la última plantación de grasas fue de aproximadamente 77.12 millones de toneladas, Un aumento de 9.72%año -O -Year.En el futuro, la compañía continuará aumentando la investigación y el desarrollo de la innovación de la inversión y la tecnología, implementar activamente el mercado y los canales de ventas, expandir los grupos de clientes de alta calidad en el hogar y en el extranjero, mejorar aún más la escala y el mercado comerciales de aceite en polvo de la compañía. Compartir, consolidar la posición principal en la esencia de la industria del aceite de polvoAl mismo tiempo, haga uso completo de la tecnología central y la experiencia de la industria acumulada por la compañía en la industria del aceite de polvo, ajustados a la tendencia de desarrollo de la salud y la funcionalización de los productos de aceite de polvo, desarrollen productos funcionales de grasa en polvo que satisfacen la demanda del mercado, Optimizar aún más la estructura del producto, enriquecer las variedades de productos, al mismo tiempo, se conduce la actualización y el desarrollo saludable de productos de aceite en polvo.
(2) negocio de café
»Café» es una de las tres bebidas principales del mundo.Los productos de café de la compañía incluyen principalmente café con soluble rápido, bebidas sólidas de café, líquido de café frío, granos de café tostados, molienda de café en polvo, líquido de café caliente, café con tracción congelada, etc., que cubre la cadena de café completa de productos.La compañía tiene líneas de estandarización de café en frío desarrolladas por el frío.
Con la rápida propagación de los conceptos de consumo de café doméstico y el desarrollo gradual de los hábitos de consumo, el mercado de café chino ha estado en una etapa de crecimiento de alta velocidad en los últimos años.El mercado del café chino sigue siendo relativamente temprano, y el consumo total y el consumo per cápita son mucho más bajos que el de los mercados maduros como Europa, América, Japón y Corea del Sur, y un gran potencial de crecimiento.El mercado del café chino sigue siendo relativamente temprano, y el consumo total y el consumo per cápita son mucho más bajos que el de los mercados maduros como Europa, América, Japón y Corea del Sur, y un gran potencial de crecimiento.Aunque la taza de beber per cápita para el café chino es de solo 9 tazas por año, el consumo de café en las ciudades de primer y segundo nivel es mucho más alto que esto.Al mismo tiempo, impulsado por las ciudades de primer y segundo nivel, la ola de consumo de café se irradia gradualmente a las ciudades de tercer y cuarto nivel.
En el futuro, la compañía dará un juego completo sobre el efecto sinérgico del negocio de los negocios de café y el aceite de aceite en polvo, aumentará la investigación y la inversión en la aplicación de café en diferentes escenarios, continuaron lanzando productos de café de alta calidad para el mercado y los grupos de clientes. e implementar la producción y construcción del café a través de la implementación de la producción y construcción del café, el proyecto mejora el valor de grado y agregado de los productos de café de la compañía, y mejora la competitividad de los productos de café de la compañía.Además, la compañía comprenderá el rápido crecimiento del mercado del café, aumentará el desarrollo y el marketing del mercado, cooperará activamente con grandes clientes de alimentos y bebidas de la compañía, mejorará la conciencia de la marca de la compañía, promueve el crecimiento continuo de los negocios del café y aumenta aún más. rentabilidad.
(3) Negocio de base botánica
Con la mejora de la protección del medio ambiente y la conciencia de la salud, el concepto de bases botánicas basadas en plantas en los últimos años ha aumentado, y las bebidas basadas en plantas cubren todo tipo de bebidas proteicas basadas en plantas, incluidas la soja, arroz, nueces (como maní, como maní, en manutado, almendras), granos (como avena, quinua, quinua, quinua, quinua, quinua, maíz), semillas (como semillas de lino, semillas de chía) y bebidas de coco.Los productos basados en la planta de la compañía incluyen principalmente leche de avena orgánica, avena, avena y leche de coco espesa y productos de leche de coco.La compañía tiene un desarrollo conjunto en profundidad e industrialización de resultados en la Academia Nacional de Ciencia y Tecnología de Granos en términos de avena y leche vegetal.
En 2023, la serie de avena orgánica «muy trigo» se lanzó con éxito.Y se mudó con éxito a regiones extranjeras como Singapur.En los mercados extranjeros, los productos también son favorecidos por los consumidores, y las ventas han mostrado una tendencia de crecimiento positiva.Este logro no solo sentó una base sólida para la estrategia internacional de la marca, sino que también inyectó un nuevo impulso en el desarrollo a largo plazo de la compañía.
(4) alimentos innovadores y otras empresas
Innovative Food es un suplemento importante para la diversificación de la empresa para satisfacer las necesidades de la adquisición de una escalada de los clientes.
A lo largo de los años, la compañía ha estado cultivando profundamente en la industria de alimentos e ingredientes, ubica con precisión la demanda del mercado, excava activamente las necesidades de los clientes profesionales y ha alcanzado continuamente la industrialización a través de la innovación continua.Continúe desarrollando productos estandarizados precisos y adaptados para té, café, tostado, catering grande y otros canales.La compañía aplica la tecnología de riego estéril de UHT en gelatina, budín, recursos de frijoles estériles prefabricados, hierba de hadas tostada y otros campos, proporciona a la mayoría de los clientes de té y catering una gelatina instantánea, budín, flores de frijoles y productos de césped asados. Mientras que el menú ahorra tiempo y reduce en gran medida el costo de las bebidas de té y los platos prefabricados.La compañía tiene una idea de las necesidades diferenciadas de los clientes, y desarrolla un producto de algodón grueso y 4X concentrado y los productos de crema concentrados de café rico y suave con las necesidades del mercado de bebidas de té. manera oportuna para ayudar a la innovación de la industria.
2. El modelo de negocio y la estrategia de operación de la empresa
(1) Modo de adquisición
La compañía adopta un modelo de adquisición de «pedido de orden».Finalmente, el Plan de Producción y el formulario de requisitos de materia prima y requisitos de materia prima forman una lista específica.Basado en el juicio de las condiciones macroeconómicas, de la economía de la industria y del mercado, el departamento de adquisiciones y luego la cita de los proveedores, los modelos de liquidación y otros factores de los proveedores exhaustivamente calificados, firman un acuerdo marco a largo plazo con los proveedores y Según las condiciones del mercado y los pedidos de ventas, bloquean el precio de las materias primas de manera oportuna, reduciendo así el riesgo de fluctuación de precio de las materias primas hasta cierto punto.Al mismo tiempo, la compañía realiza algunas adquisiciones estratégicas para la predicción de las materias primas generales de la comunidad en función de las características del producto y el presupuesto operativo anual.La compañía controla estrictamente el inventario durante la operación, y la compañía compila la tabla de inventario de materia prima diariamente; .
La Compañía ha formulado y mejorado documentos y sistemas como «medidas administrativas para la adquisición de materias primas», «procedimientos de control de adquisiciones», «Medidas de revisión y gestión para el proveedor de material primario», estableció un proceso de adquisición integral e introdujo el sistema SRM del sistema de gestión de adquisiciones, y estrictamente estrictamente compra de acuerdo con el proceso.La adquisición de materia prima de la compañía está coordinada por el departamento de adquisiciones.
(2) Modo de producción
Según la demanda del mercado, el estado de desarrollo de la industria, sus propias operaciones y ventas, la compañía formula los planes de producción después de combinar su propia capacidad de producción para asignar recursos razonablemente y organizar la fabricación.Específicamente, el plan de ventas anual integral de la compañía, la renovación de productos y el progreso de la iteración, los datos de ventas del año anterior, combinados con las condiciones de inventario, la producción organizada en el tiempo de acuerdo con los pronósticos del mercado para completar la producción y la entrega en el tiempo cuando se emiten los pedidos de los clientes. capacidad de producción, acortar el tiempo de oferta y responder rápidamente a la demanda de pedidos del mercado.
El departamento de planificación de la producción generalmente coordina el trabajo de producción y operación de la compañía.Según el plan de producción anual/mensual, el Departamento de Planificación de Producción lleva a cabo el análisis y la optimización de la eficiencia de producción de acuerdo con los requisitos de pedidos de rodaje del cliente y el inventario de productos, y formula el plan de producción semanal y los pedidos de producción emitidos.Según los pedidos de producción, los departamentos de producción están organizados para que el personal de producción organice el trabajo, implemente la producción y la fabricación, y complete el trabajo de producción de productos de acuerdo con los pedidos de producción. Calidad de producto confiable.
(3) Modo de ventas
Según la experiencia del mercado en los campos de aceite de polvo, café, base de plantas y otros productos durante muchos años, la compañía ha adoptado un modelo de ventas directas, que puede fortalecer el desarrollo de clientes directos y la comprensión del mercado final.
Para satisfacer los cambios en el entorno interno y externo y liderar las necesidades del mercado de consumo, la compañía ha ajustado las estrategias de canales de manera oportuna a «2B2C, desarrollo de dos ruedas».Por un lado, con los recursos y ventajas del canal a largo plazo de la compañía en el B -END, expandir gradualmente la investigación y el desarrollo de acuerdo con la demanda del mercado, y mejorar aún más el jarabe de «flor de cristal», café «, sabor a jiazhi» jarabe, La leche de coco «carima» y los alimentos innovadores gruesos y otros productos, como la leche de vaca de alcohol para expandir los canales de venta y los recursos del cliente; La atención a las personas de los consumidores experimenta y productos que cumplen con la tendencia de la salud y la protección del medio ambiente.La compañía tiene un diseño de investigación y desarrollo de avance, y ha lanzado el postre prefabricado y otros productos de «avena» de gato dorada «de gato dorada» Mejorar la rentabilidad corporativa.
3 Datos contables principales de la empresa e indicadores financieros
3.1 Datos contables principales e indicadores financieros en los últimos 3 años
Unidad: Moneda: RMB
3.2 Los principales datos contables del período de informe en el período de informe
Unidad: Moneda: RMB
Cuarto
□ Aplicable √ no aplicable
4 accionistas
4.1 Período de informe y divulgación anual de informes del total de accionistas de los accionistas ordinarios Al final del primer mes, el número total de accionistas y el número total de accionistas de los accionistas preferidos y el número total de accionistas y los 10 principales accionistas que poseen Derechos de votación especiales
Unidad: stock
4.2 Fragmentos de los derechos de propiedad y la relación de control entre la empresa y el accionista controlador
√ Aplicable □ No aplicable
4.3 Fragmentos de los derechos de propiedad y la relación de control entre la empresa y el controlador real
√ Aplicable □ No aplicable
4.4 El número total de accionistas de los accionistas preferidos de la Compañía y los 10 principales accionistas al final del período de informe
□ Aplicable √ no aplicable
5 Estado de bonos de la empresa
□ Aplicable √ no aplicable
Sección 3 Asuntos importantes
1 La Compañía revelará cambios importantes en la operación de la Compañía durante el período de informe de acuerdo con el principio de importancia, así como los asuntos que tienen impactos significativos en las condiciones de operación de la Compañía y se esperan en el futuro durante el período de informe.
Durante el período de informe, el ingreso operativo de la Compañía fue de 2.841 mil millones de yuanes, un aumento de 17.04%en el año, el año neto atribuible a los accionistas de las compañías cotizadas fue de 258 millones de yuanes, un aumento de 123.39%de año neto; Los activos pertenecientes a los accionistas de las compañías cotizadas fueron de 2.244 mil millones de yuanes, un aumento de 11.01%de año, la tasa de interés neta general fue del 9.03%, un aumento del año de 4.28 puntos porcentuales.
Si hay una advertencia de eliminar el riesgo o la terminación del listado después de la divulgación del informe anual de la Compañía, revelará las razones que causan la advertencia de riesgo que elimina o rescindirá la situación de listado.
□ Aplicable √ no aplicable
La junta directiva de la Compañía y todos los directores garantizan que no hay registros falsos, declaraciones engañosas o omisiones importantes en este anuncio, y asumen la responsabilidad legal por la autenticidad, precisión y integridad de su contenido.
Jiahe Food Industry Co., Ltd. (en adelante, denominado «Compañía»), la decimoquinta reunión de la segunda junta directiva se celebró en el lugar el 17 de abril de 2024 en el número 70 Yanyan East Road, distrito de Wujiang, ciudad de Suzhou. Los directores fueron entregados a través de correos electrónicos el 7 de abril de 2024.La reunión debe participar en 7 directores que votaron, y 7 directores que realmente participaron en la votación (de la cual: el método de comunicación asistió a 0 directores).
La reunión fue presidida por Liu Xinrong, presidente y supervisores y ejecutivos.La reunión se celebró de acuerdo con las leyes, regulaciones, regulaciones y «artículos de asociación» relevantes.Después de una cuidadosa revisión por parte de los directores, la reunión formó las siguientes resoluciones:
1. Revise y apruebe la «propuesta sobre el informe de trabajo del gerente general de 2023»
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
2. Revise y apruebe la «Propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta Directiva 2023»
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
3. Revise y apruebe la «propuesta sobre el informe sobre el desempeño 2023 de la junta directiva»
Para obtener más detalles, consulte el «Informe sobre el rendimiento 2023 de la Junta de Directores 2023» revelado por la compañía divulgada en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Auditoría de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
4. Revise y apruebe la «propuesta sobre el informe de evaluación del desempeño de la firma de contabilidad en 2023 y el informe sobre el informe de las responsabilidades de supervisión» del comité de auditoría
Para obtener más detalles, consulte el «Informe de evaluación sobre el desempeño de la firma de contabilidad 2023» y «2023» y «Informe de desempeño de la Comisión de Auditoría de la Comisión de Auditoría del Informe de desempeño de la firma contable sobre la implementación de las tareas de supervisión en el Informe de desempeño de la firma de contabilidad 2023 de La firma de contabilidad de 2023.
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Auditoría de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
5. Revise y apruebe la «propuesta sobre directores independientes 2023 Informe anual»
For details, please refer to the company disclosed in the «2023 Independent Directors Report (Wei Anning) 2023),» 2023 Independent Directors Report (Bei Zhengxin) «,» 2023 Independent Directors Report (Wei Anning) «,» 2023 «,» 2023, «Informe de directores independientes 2023 (Wang Derui).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
6. Revise y apruebe la «propuesta sobre autoinspección independiente de directores independientes»
Para obtener más detalles, consulte las «opiniones especiales sobre la independencia de los directores de los directores independientes» en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
7. Revise y apruebe la «propuesta sobre el informe de consumo financiero de 2023»
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Auditoría de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
8. Revise y apruebe la «propuesta sobre el informe de presupuesto financiero 2024»
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Auditoría de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
9. Revise y apruebe la «propuesta en el informe anual de 2023 y su resumen»
Para obtener más detalles, consulte el «Informe anual 2023» y el «Resumen anual del Informe anual 2023 de la Compañía divulgada en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Auditoría de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
10. Revise y apruebe la «propuesta sobre el plan de distribución de moralidad 2023»
Para más detalles, consulte la compañía divulgada en el «anuncio sobre el plan de distribución de intereses 2023» en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
11. Revise y apruebe la «propuesta sobre firma de contabilidad de renovación»
Para obtener más detalles, consulte el «anuncio sobre firma de contabilidad de renovación» por la divulgación de la compañía en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Auditoría de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
12. Revise y pase la «Propuesta sobre el Informe de Evaluación de Control Interno 2023»
Para obtener más detalles, consulte el «Informe de evaluación de control interno 2023» por la compañía divulgada en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Auditoría de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
13. Revise y pase el «Informe especial sobre informes especiales sobre el almacenamiento y el uso real de fondos de humedad en 2023»
Para obtener más detalles, consulte el «Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados y el uso real» por parte de la compañía divulgada en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
14. Revise y apruebe la «propuesta sobre la estimación de la inspección de la garantía anual en 2024»
La Junta de Directores cree que esta garantía se realiza considerando de manera integral las necesidades del desarrollo comercial del garante, que conduce al desarrollo estable y sostenible de la compañía, que está en línea con la situación comercial real de la compañía y la estrategia general de desarrollo. Control, el riesgo de garantía es generalmente controlable.
Para obtener más detalles, consulte el «Anuncio sobre la cuota de ventas de 2024» por la divulgación de la compañía en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
15. Revise y apruebe la «Propuesta sobre la solicitud del crédito de crédito de financiamiento en 2024»
Para obtener más detalles, consulte el «Anuncio sobre la solicitud de Tendor de crédito financiero Elist en 2024» por la compañía divulgada en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Esta propuesta debe presentarse a la reunión de los accionistas para su consideración.
16. Revise y apruebe la «propuesta sobre el uso de sus propios fondos para la gestión de efectivo»
Para obtener más detalles, consulte el «anuncio sobre el uso de sus propios fondos para la gestión de efectivo» por la divulgación de la compañía en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
17. Revise y apruebe la «propuesta sobre el uso de fondos recaudados para la gestión de efectivo»
Para obtener más detalles, consulte el «anuncio sobre el uso de fondos recaudados para la gestión de efectivo» por la divulgación de la compañía en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
18. Revise y pase la «Propuesta sobre transacciones de correlación diaria en 2024»
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por los directores independientes de la compañía.
Para obtener más detalles, consulte el «Anuncio sobre transacciones relacionadas diarias estimadas en 2024» por la divulgación de la compañía en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 5 votos, se opone a 0 votos, absteneran 0 votos y los directores relacionados Liu Xinren y Liu Xinrong evitan la votación.
19. Revise la «Propuesta sobre la confirmación del salario 2023 de los directores y el plan de compensación anual 2024»
Esta propuesta ha sido revisada por el Comité de Salario y Evaluación de la Compañía, y acordó por unanimidad someterse a la Junta Directiva para su consideración.
Todos los directores evitaron votar por esta propuesta, y esta propuesta se presentó directamente a la reunión de los accionistas para su consideración.
20. Revise y apruebe la «propuesta sobre la confirmación de salario anual personalizado de la alta gerencia y el plan de eliminación anual 2024»
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Salario y Evaluación de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 4 votos, 0 votos en contra de 0 votos, 0 votos y los directores relacionados Liu Xinrong, Liu Xinren y Zhang Jianwen evitan la votación.
21. Revise y apruebe la «propuesta sobre el informe de responsabilidad social 2023»
Para más detalles, consulte el «Informe de responsabilidad social 2023» en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Veintidós, revise y pase la «propuesta para llevar a cabo futuros durante el negocio de preservación»
Para obtener más detalles, consulte el «anuncio sobre cómo llevar a cabo el negocio de valoración de diálogo de configuración de futuros» por la compañía divulgada en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
23. Revise y apruebe el «Informe de análisis de viabilidad sobre la realización de futuros durante el negocio de las citas»
Para obtener más detalles, consulte la compañía divulgada en el informe de análisis de factibilidad sobre el negocio de preservación de viabilidad de los futuros del período «en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
Veinte y cuatro, revise y pase la «propuesta en el primer trimestre de 2024»
Para obtener más detalles, consulte el «Informe del primer trimestre de 2024» que la compañía reveló en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Esta propuesta ha sido revisada y aprobada por el Comité de Auditoría de la Compañía.
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
25. Revise y apruebe la «propuesta para ajustar al miembro del comité de auditoría»
Para obtener más detalles, consulte el «anuncio sobre cómo ajustar al miembro del comité de auditoría» por la divulgación de la Compañía en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
26. Revise y pase la «propuesta sobre la modificación del sistema de la compañía»
Para mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo y promover mejor la operación estandarizada de la Compañía, de acuerdo con la «Ley de la Compañía de la República Popular de China», «La Ley de Valores de la República Popular de China», «Medidas de gestión para la divulgación de la lista listada Empresas «,» Las medidas administrativas para los directores independientes de las empresas cotizadas «las disposiciones de las regulaciones y los documentos estandarizados, combinados con la situación real de la Compañía, están planeadas para revisar parte del sistema de la Compañía, y la enmienda del sistema específico es tan Sigue:
Para más detalles, consulte el sistema relevante de la Compañía divulgada en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
27. Revise y apruebe la «propuesta sobre la celebración de la Junta General Anual 2023»
Para más detalles, consulte el «Aviso sobre la celebración de la reunión anual de accionistas 2023» por la divulgación de la Compañía en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn).
Votación: de acuerdo con 7 votos, 0 votos en contra de 0 votos y 0 votos.
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Jiahe Food Industry Co., Ltd.
Junta Directiva
19 de abril de 2024
